2025 Yılında Yapılan 2024 Yılı Tutanağı

TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.’NİN

07.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Türksan Holding A.Ş.’nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 07 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da Üniversite Mah. E-5 Karayolu Üzeri Güvenç Sok. No: 2/A Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Best Royal Düğün Davet Salonu’nda Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 05.08.2025 tarih ve 00112122909 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Toprak’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 11.07.2025 tarih ve 11370 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 3.501 adet yurtiçi, 982 adet yurt dışı olmak üzere toplam 4.483 adet mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle Bahçeşehir Posta İşletme Merkez Müdürlüğü’nden 10.07.2025 tarihinde süresi içerisinde yapılmıştır.

T.T.K.’nun 409, 410, 411, 414. maddelerine göre yapılan toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazı bulunmadığı görülmüştür. Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirket paylarının toplam itibari değeri 11.688.300-TL sermayesine tekabül eden 1.168.828.320 adet hisseden, toplam itibari değeri 3.607.383,02 TL. olan 360.737.946,36 adet hissenin asaleten, toplam itibari değeri 6.116.794,88 TL. olan 611.679.010,44 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 9.724.177,90 TL. olan 972.416.956,80 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Nazmi Güvenir tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış konuşması yönetim kurulu başkan yardımcısı Nazmi Güvenir tarafından yapıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri, Şehitlerimiz ve ölen ortaklarımız adına saygı duruşu yapıldı.Toplantı başkanlığının oluşturulması için genel kurulca Av. İbrahim Pekgöz toplantı başkanlığına teklif edildi. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görüldüğünden, toplantı başkanı olarak Av. İbrahim Pekgöz katılan ortakların oy birliği ile toplantı başkanlığına kabul edildi. Toplantı başkanı, yazmanlığa Nuray Aryaman’ı, oy toplama memurluğuna ise Rıza Bakar’ı görevlendirdi. Genel kurul tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği kabul edildi. Toplantı başkanlığı oluşturulduğundan gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- 2024 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulu başkan yardımcısı Nazmi Güvenir tarafından okundu. Müzakere edildi, söz alan olmadı.

3- 2024 yılı hesap dönemi, finansal tabloları (bilanço kar ve zarar hesapları) S.M.M.M Abdurrahman Erbay tarafından okundu. Müzakere için söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4- 2024 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesine başlandı. Yönetim kurulu üyesi Özcan Toplar, Yönetim Kurulu üyesi Ercan Toplar ve Yönetim Kurulu üyesi Nazmi Güvenir kendi ibralarında oy kullanmadılar. Diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

5- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oluşan kârın yönetim kurulundan gelen aşağıda gösterilen şekli ile 01.09.2025 tarihinden itibaren başlayarak dağıtılmasına ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifi, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş

2024 YILI

KÂR DAĞITIM TABLOSU

Dönem Kârı : 4.242.751,13.-TL.

Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yük. : ( - )

--------------------

Net Dönem Kârı : 4.242.751,13 .-TL

I.Tertip Yasal Yedekler % 5 : 212.137,56.-TL.

--------------------

Kalan : 4.030.613,57.-TL.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine % (10) : 403.061,36.-TL. ---------------------

Kalan : 3.627.552,21.-TL.

Yönetim Kurulu Kar Payı % (3) : 108.826,57.-TL.

----------------------

Kalan : 3.518.725,64.-TL.

II.Tertip Yasal Yedekler % (10) : 351.872,56 .-TL.

----------------------

B Grubu Hissedarlarına Dağıtılacak Kar Payı : 3.166.853,08.-TL.

6- Yönetim kurulu üyelerine ana sözleşmeden doğan kar payı ödemesi dışında; huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

7-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunmaları için izinlerin verilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396 maddelerine göre faaliyette bulunabilmeleri için yetki verilmesi yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

8- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan, Nazmi Güvenir önümüzdeki dönem kar dağıtımının daha yüksek olmasını temenni etti.

9- Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantı başkanı, toplantı tutanağına muhalefet şerhi vermek isteyen olup olmadığını sordu, herhangi bir muhalefet şerhi olmadığından ve Genel Kurul toplantı tutanağına bir itiraz olmadığından genel kurula teşekkür ederek saat 11.10 ‘da toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 07.08.2025

TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AV.İBRAHİM PEKGÖZ MEHMET TOPRAK

YAZMAN OY TOPLAMA MEMURU

NURAY ARYAMAN RIZA BAKAR